AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION

 

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale extraordinaire le lundi 8 mars 2010, à 18 H, au 53 rue du Chemin vert - 92100 Boulogne Billancourt pour délibérer sur l’ordre du jour et le projet de résolutions suivants :

 

Ordre du jour

 

1°/ Rapport du Conseil d’Administration,

2°/ Modification de l’objet social et modification en conséquence de l’article 2 des statuts

3°/ Pouvoirs en vue de la modification des statuts et des formalités,

4°/ Questions diverses.

 

Projet des résolutions

 

Première résolution

 

    L’assemblée générale donne acte au Conseil d’Administration :

- de ce qu’aucune question écrite ni projet de résolution n’a été déposé par les actionnaires.

- de ce qu’il a régulièrement observé le mode de convocation de ladite assemblée ainsi que le droit de communication des actionnaires tels qu’ils sont prévus par la loi et les statuts.

 

 

Deuxième résolution 

 

    L’assemblée décide d’ajouter à l’objet social les activités de :

 

- l’Edition, la Presse, la Communication, la Publicité, ainsi que toute opération annexe ou connexe,

 

    L’assemblée générale décide en conséquence de modifier comme suit l’article 2 des statuts :

 

« Article 2 – OBJET SOCIAL – 1er alinéa nouveau :

 

La société a pour objet :

 

- la prise de participation dans toutes sociétés, ainsi que les prestations de services liées au management et à la gestion,

 

- l’Edition, la Presse, la Communication, la Publicité, ainsi que toute opération annexe ou connexe»

 

 

Troisième résolution

 

    L’assemblée générale, en application de l’article L 225-129-2 du Code de Commerce, confère tous pouvoir au Conseil d’Administration à l’effet d’apporter aux statuts de la société, toutes modifications nécessitées par la réalisation d’une ou plusieurs augmentations de capital dans le cadre des autorisations qui viennent de lui être conférées.

 

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Les demandes d'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour doivent être renvoyées dans le délai de dix jours à compter de la publication du présent avis, au siège social, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

 

L’assemblée se compose de tous les actionnaires, quel que soit le nombre d’actions qu’ils possèdent.

 

Pour assister ou se faire représenter à l’assemblée :

 

- les propriétaires d’actions nominatives devront avoir leurs titres inscrits en compte nominatif pur ou nominatif administré 5 jours au moins avant la date de l’assemblée ;

 

A défaut d’assister personnellement à l’assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l’une des trois formules suivantes :

- donner procuration à leur conjoint ou à un autre actionnaire ;

- adresser une procuration à la Société sans indication de mandat ;

- voter par correspondance.

 

Les actionnaires qui souhaitent voter par correspondance peuvent demander par lettre recommandée avec avis de réception, devant parvenir au siège social 6 jours au moins avant la date de l’assemblée générale, que leur soit adressé un formulaire de vote par correspondance. Ce formulaire devra être renvoyé au siège social de telle sorte qu’il soit reçu par la Société au plus tard 3 jours avant la date de l’assemblée.

 

Cet avis de réunion vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour de l’assemblée à la suite de demandes d’inscription de projets de résolutions présentées par des actionnaires.

 

Le Conseil d’administration.