Avis de convocation

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société GROUPE ARES (ci-après « GROUPE ARES » ou également la « Société ») sont informés qu’une assemblée générale ordinaire doit être réunie le 18 juin 2010 à 10 heures, au 143, avenue de Verdun à Issy-les-Moulineaux (92130), à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et les projets de résolutions suivants :

 

Ordre du jour

 

- Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2009 et quitus aux administrateurs et aux commissaires aux comptes ;

 

- Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2009 ;

 

- Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2009 ;

 

- Approbation des charges non déductibles fiscalement ;

 

- Approbation des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce ;

 

- Renouvellement du mandat d'administrateur de la Société de Monsieur Berjamin ;

 

- Approbation de l’engagement de la Société bénéficiant à Monsieur Berjamin, pris en application des dispositions de l’article L. 225-42-1 du Code de commerce ;

 

- Ratification d’une cooptation, constatation de démission et constatation de la composition du conseil d’administration de la Société ;

 

- Renouvellement du mandat d'administrateur de la Société de Monsieur Belletti ;

 

- Ratification du transfert du siège social de la Société.

 

 

Pouvoirs

 

- Pouvoirs pour formalités.

 

_____________________________

 

 

 

Si l’assemblée ne pouvait pas délibérer valablement, faute de quorum requis, les actionnaires seraient à nouveau convoqués, à l’effet de délibérer sur le même ordre du jour, le 29 juin 2010 à 10 heures au même endroit.

 

L'ordre du jour et le texte des projets de résolutions de cette assemblée générale ont été publiés au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 14 mai 2010 (Bulletin n°58).

 

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu'il possède, a le droit d’assister personnellement à cette assemblée à charge de justifier de son identité. A défaut d’y assister personnellement, les actionnaires peuvent choisir entre l’une des trois formules suivantes : (i) adresser une procuration à la Société sans indication de mandataire, (ii) voter par correspondance ou (iii) donner une procuration à un autre actionnaire ou à son conjoint.

 

Toutefois, conformément à l’article R. 225-85 du Code de commerce, seuls seront admis à assister à l’assemblée, à voter par correspondance ou à s’y faire représenter, les actionnaires qui auront justifié de cette qualité par l’enregistrement comptable des actions à leur nom ou au nom de l’intermédiaire inscrit pour leur compte, au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris (soit le 15 juin 2010 à zéro heure), soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société par son mandataire, CM-CIC, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité.

 

L'enregistrement comptable des actions dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité doit être constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier, annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte d'admission établis au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l'assemblée et qui n'aura pas reçu sa carte d'admission le troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.

 

Pour donner pouvoir, voter par correspondance ou se faire représenter :

 

- Un avis de convocation comprenant un formulaire de vote par correspondance/procuration sera envoyé automatiquement à tous les actionnaires au nominatif ;

 

- Les titulaires actionnaires au porteur devront demander le formulaire de vote par correspondance/procuration directement à la Société (à l’attention du Service Assemblées sis 143, av de Verdun 92130 Issy-les-Moulineaux). Toute demande de formulaire devra, pour être honorée, avoir été reçue au service des assemblées ci-dessus mentionné, six jours au moins avant la date de l’assemblée (soit au plus tard le 12 juin 2010).

 

Les votes par correspondance ou par procuration, dûment remplis, ne seront pris en compte que pour les formulaires parvenus au service des assemblées ci-dessus mentionné trois jours au moins avant la réunion de l'assemblée (soit au plus tard le 15 juin 2010) et à la deuxième condition d’être accompagnés, pour ceux provenant des actionnaires au porteur, d’une attestation de participation, comme dit ci-dessus. Les procurations et votes par correspondance reçus pour l’assemblée du 18 juin 2010 restent valables pour l’assemblée du 29 juin 2010.

 

Tout actionnaire ayant déjà voté par correspondance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission n’aura plus la possibilité de choisir un autre mode de participation à l’assemblée mais pourra néanmoins céder à tout moment tout ou partie de ses actions. Cependant, si cette cession intervient avant le troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, la Société invalidera ou modifiera en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission ou l'attestation de participation. A cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de compte notifiera la cession à la Société ou à son mandataire et lui transmettra les informations nécessaires. Aucune cession ni aucune autre opération réalisée après le troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifiée par l'intermédiaire habilité ou prise en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire.

 

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article R.225-84 du code de commerce, les actionnaires peuvent poser des questions écrites au Président du Conseil d’administration, à compter de la présente publication jusqu’au 4ème jour ouvré précédent la date de l’assemblée générale. Ces questions doivent être adressées au siège social de la Société, par lettre recommandée avec accusé de réception.

 

Il n’est pas prévu de vote par visioconférence ou par des moyens de télécommunication pour cette assemblée générale et, de ce fait, aucun site visé à l’article R. 225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin.

 

Conformément à la loi, tous les documents qui doivent être communiqués à l'assemblée générale seront tenus dans les délais légaux, à la disposition des actionnaires au siège social.

 

L'avis préalable de réunion a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 14 mai 2010 (Bulletin n°58).

 

Le Conseil d’administration.